صرافی ShapeShift، محلی برای پولشویی!

یک گزارش تحقیقاتی در رابطه با صرافی رمزارزی ShapeShift AG که در سوئیس به ثبت رسیده، اخیرا منتشر شده و به نظر می‌رسد که موضوع آن در رابطه با فرایند پولشویی باشد.

در این گزارش موضوع نگران‌کننده‌ای که ذکر شده این است که صرافی رمزارزی ShapeShift به کاربران ناشناس اجازه دسترسی برای تبدیل بیت‌کوین حود به رمزارز دیگری را می‌دهد و این مورد باعث می‌شود تا دارایی‌های مذکور هرچه بیشتر برای مقامات غیرقابل ردیابی باشند.

تحقیقات خبرگزاری Wall Street Journal

این تحقیقات که توسط خبرگزاری Wall Street Journal صورت گرفته است، نشان می‌دهد که طی دو سال گذشته حدود ۹ میلیون دلار دارایی از این طریق و به صورت کاملا مشکوک، توسط پلت‌فرم ShapeShift مبادله شده است.

در کل می‌توان گفت که اکثر صرافی‌های رمزارزی فراتر از حوزه‌ی قضایی ایالات متحده فعالیت می‌کنند، که این مورد در رابطه با ShapeShift صدق نمی‌کند. این کمپانی به صورت رسمی در سوئیس به ثبت رسیده، اما طبق گزارشات دفاتر رسمی و کاری آن در کلورادو ایالات متحده فعالیت می‌کنند. اریک وورهیس(Erik Voorhees) به عنوان بنیانگذار و مدیر اجرایی صرافی رمزارزی ShapeShift، همراه با مدیرعامل اصلی و مدیر بازاریابی این شرکت در منطقه‌ی دِنوِر زندگی می‌کنند.

طبق گزارشات اعلام شده توسط WSJ، به نظر می‌رسد از زمان راه‌اندازی این صرافی رمزارزی در سال ۲۰۱۴ تا کنون تعداد زیادی فعالیت‌های غیر قانونی در آن انجام شده است. این گزارشات در ادامه توسط برخی مقامات نظارتی و محققان مستقل نیز پشتیبانی شده است.

در این گزارشات به حادثه‌ی شیوع بدافزار WannaCry  اشاره شده است که پس از نصب روی رایانه‌ی کاربران شروع به رمزگذاری فایل‌های روی سیستم می‌کرد و تنها با پرداخت معادل ۳۰۰دلار رمزارز بیت‌کوین، به کاربران اجازه‌ی دسترسی می‌داد؛ طی این حملات به نظر می‌رسید که هکر‌ها از کره‌ی شمالی توانسته‌ بودند به میلیون‌ها دلار بیت‌کوین دسترسی پیدا کرده و از طریق صرافی ShapeShift تمامی دارایی خود را به رمزارز مونرو(Monero) که در زمینه‌ی حریم خصوصی فعالیت می‌کند، تبدیل کنند.

بسیاری از صرافی‌های رمزارزی ادعا می‌کنند که قوانین فدرال مرتبط با فرایند‌های ضد پولشویی را رعایت می‌کنند. برای انجام این کار صرافی‌های مذکور باید هویت مشتریان خود را ذخیره کرده و تمامی تراکنش‌های آن‌ها را تحت نظارت داشته باشند تا از هرگونه فعالیت مشکوک جلوگیری بعمل آید. با این حال مدیرعامل صرافی رمزارزی ShapeShift مدت‌هاست که چنین محدودیت‌هایی را مورد تمسخر قرار داده است. وی در یکی از مصاحبه‌‌های خود در ماه می اعلام کرده بود:

من فکر نمی‌کند که برای دستگیری یک جنایتکار لازم باشد که مردم تمامی اطلاعات و داده‌ی هویتی خود را ذخیره کنند.Erik Voorhees

ابعاد مختلف فرایند پولشویی و مقایسه‌ی غیر منطقی

برای بررسی محدوده‌ی فرایند‌های پولشویی مربوط به صنعت رمزارزی، این خبرگزاری یک برنامه‌ی کامپیوتری ساخته است که منابع مالی بیش از ۲۵۰۰ سرمایه‌گذاری کلاهبرداری، هک، طرح‌های تقلبی و سایر جرایم مرتبط با صنعت ارزهای دیجینال را مورد بررسی قرار داده است. تجزیه و تحلیل‌های این خبرگزاری، که تنها شامل بخش کوچکی از فعالیت‌های مشکوک در صنعت رمزارزی می‌شود، نشان می‌دهد تاکنون بیش از ۸۸/6 میلیون دلار دارایی توسط ۴۶ صرافی رمزارزی پولشویی شده است.

بسیاری از عوامل مربوط به این وقایع ناشناخته‌اند و یا تحت تعقیب قرار دارند. اگرچه دادگاه‌های دولتی مقدار مشخصی را اعلام نمی‌کنند اما طبق گزارشات منتشر شده تنها برخی از آن‌ها دستگیر شده‌اند و مقدار کمی از این پول(کمتر از ۲ میلیون دلار) توسط مقامات قانونی کشف شده است.

در این گزارشات توضیح داده شده که صرافی رمزارزی ShapeShift پردازش حدود ۹ میلیون دلار دارایی مشکوک را تا کنون بر عهده داشته است، این رقم بیشتر از پولشویی هر صرافی دیگری در آمریکا می‌باشد.

در ادامه خبرگزاری مذکور لیستی از آدرس‌های مشکوک را که به نظر می‌رسد از صرافی ShapeShift برای فعالیت‌های غیرقانونی خود استفاده می‌کنند را ارائه کرده است. ورونیکا مک‌گرگور(Veronica McGregor) افسر ارشد حقوقی این شرکت اعلام کرد که صرافی ShapeShift تمامی آدرس‌های ارائه شده را مسدود کرده و اجازه‌ی مبادله و فعالیت را به آن‌ها نخواهد داد.

در اوایل ماه جاری نیز گزارش شده بود که خانم مک‌گرگور در گفته‌های خود اعلام نموده که صرافی رمزارزی ShapeShift از اول ماه اکتبر از کاربران و مشتریان خود درخواست خواهد کرد که فرایند تایید هویت انجام دهند. وی در ادامه توضیح داد که صرافی مذکور برای کاهش ریسک مقابله با خطرات احتمالی جدید و سوء استفاده‌ی مجرمان دست به این کار خواهد زد، و این فرایند «به دلیل پاسخ به هیچ یک از مقامات قانونی نمی‌باشد».

با این حال به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های گزارشات منتشر شده، خبرگزاری WSJ بین ۲/۷ میلیارد دلار پولشویی انجام گرفته طی یک دهه‌ی گذشته توسط بانک‌ها و ۹ میلیون دلار پولشویی انجام شده توسط ShapeShift، یک مقایسه‌ی کلی انجام داد. طبق این مقایسه، یک اختلاف ۱/۹۷ تریلیون دلار در حساب‌های بانک‌های دولتی وجود دارد که نشان می‌دهد این بانک‌ها طی یک فاصله‌ی ۲۴ ماهه، ۱/۹۷ تریلیون دلار پولشویی بیشتری نسبت به صرافی ShapeShift انجام داده‌اند.

نظر شما در رابطه با این گزارشات چیست؟ چه اقداماتی می‌تواند برای جلوگیری از پولشویی در صرافی‌های رمزارزی انجام داد؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.