- تقریبا هشت ماه از زمانی که BitConnect با کلاهبرداری از فضای رمزارزها خارج شد می‌گذرد، این کلاهبرداری به یکی از روئسای این پروژه نسبت داده می‌شود که به تازگی دستگیر شده است.
دیویش دارجی(Divyesh Darji)، سردستهی تیم آسیایی پروژه‌ی BitConnect، روز شنبه 18 آگوست 2018 توسط اداره‌ی تحقیقات جنایی گُجَرات هند(CID) در فرودگاه دهلی دستگیر شد. با همکاری ماموران اداره‌ی مهاجرت، دارجی پس از ترک محل اقامت خود در دبی و در هنگام ورود به فرودگاه دهلی دستگیر شد.
بر اساس گفته‌های پی جی ناروید(P. G. Narwade) بازرس CID و مسئول این پرونده، « مراقبتِ ادواری و عملیات جستجوی دارجی» موجب آگاهی اداره‌ی مهاجرت از سفر او به هند شد .
ناروید گفت: «متهم، در هند و دیگر کشور‌ها سمینار و گرهمایی برگزار می‌کرد و با پیشنهاد سود بالا به مردم آن‌ها را جذب این پروژه می‌کرده است. نرخ سود سرمایه‌گذاری در سکه‌ی BitConnect روزانه 1 درصد بوده است. ارزش هر سکه‌ی BitConnect در 16 ژانویه‌ی 2018 (زمانی که این طرح تعطیل شد) 362 دلار بوده است.»
بر اساس گزارش CID در این موضوع ادعا شده است که در زمان تعطیل شدن این پلتفرم، BitConnect تقریبا 14.5 میلیون دلار، از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری(Scam) نموده است. یک هفته پیش از تعطیل شدن وب سایت این پروژه، ارزش هر سکه‌ی BitConnect یا BCC به حداکثر مقدار تاریخی یعنی 472 دلار رسیده بود. یک هفته پس از این‌که پلتفرم سرویس‌رسانی خود را به کاربران متوقف کرد، قیمت هر BCC به کمتر از 15 دلار رسید. هم اکنون BitConnect Coin با ارزش 0.67 دلار برای هر سکه، هیچ بازار فعالی ندارد.
از زمان آغاز فعالیت آن در سال 2016، شعبه‌ی این شرکت در انگلیس ، به عنوان سرویس سوددهی فعالیت کرده و وعده‌ی سود روزانه 1 درصد را به کاربران ارائه می‌کرده است. همچنین پلتفرم BitConnect نقش کیف پول و صرافی را نیز ایفا می‌کرده است.
در ماه ژانویه 2018، تیم BitConnect پیش از این‌که ناپدید شوند و موجب پایان این پروژه شوند، به سرمایه‌گذاران اعلام کردند که آن‌ها سرویس کیف پول را با وجود تعطیل کردن صرافی و پلتفرم سوددهی فعال نگاه می‌دارند.
بعلاوه، تمامی بیت‌کوین‌های سرمایه‌گذاری شده در پلتفرم سوددهی با نرخ تبدیل 363.62 دلار به BCC تبدیل و به سرمایه‌گذاران بازگشت داده شده است. با توجه به کاهش ارزش BCC در نتیجه‌ی تعطیل شدن این پروژه، وجوه ناشی از فروش BCCها مبلغ اصلی سرمایه‌گذاری کاربران را پوشش نداده و باعث خسارت و زیان عظیمی شده است.
تیم BitConnect در پست وبلاگی که بعدا حذف گردیده است، دلیل تعطیل کردن این پلتفرم را نشریات و فشاری که از سوی دولت‌های جهانی به آن‌ها اعمال می‌شده عنوان کرده‌اند. دستور العمل توقف و تعطیلی از سوی مقامات انگلیس، کارولینای جنوبی و تگزاس در آغاز سال 2018 شروع شد. به نظر می‌رسد این اطلاعیه بدگمانی اعضای جامعه‌ی رمزارزها(Cryptocurrency) همانند ویتالیک بوترین(Vitalik Buterin) و چارلی لی(Charlie Lee) را که اصرار داشتند این سرویس یک طرح هرمی است را تایید می‌کند.
توقف این پروژه، بدگمانی‌ها در این زمینه را تایید کرده و پس از آن، فعالیت‌هایی به منظور جبران خسارت وارده صورت گرفته است.
آیا با دستگیری دارجی امید به جبران خسارت سرمایه‌گذاران پروژه‌ی BitConnect وجود خواهد داشت؟ نظر خود را به صورت کامنت با ما درمیان بگذارید.
