پنج سال زندان به دلیل مبادله‌ی غیرمجاز بیت‌کوین

طی روز‌های گذشته یک مرد آمریکایی به جرم «راه‌اندازی کسب و کار انتقال پول بدون مجوز» در برابر قضات دادگاه فدرال ایالات متحده محکوم اعلام شد. دپارتمان عدالت ایالات متحده(DoJ) روز گذشته یک بیانیه‌ی خبری منتشر کرد و طی آن توضیح داد که جیکوب بوریل کمپوس(Jacob Burrell Campos) «هزاران دلار بیت‌کوین به بیش از ۱۰۰۰ مشتری در سراسر ایالات متحده فروخته است».

طبق گزارشات متهم آقای کمپوس از ژانویه‌ی ۲۰۱۵ تا آپریل ۲۰۱۶ از طریق وب‌سایت Localbitcoins.co فعالیت‌های مربوط به کسب و کار خود را انجام داده است.

طبق بیانیه‌ی مذکور، این فرد از وب‌سایت Localbitcoins.com برای جذب مشتری استفاده کرده است. وی سپس از یک صرافی قانونی آمریکایی استفاده می‌کرده است، در نهایت او به دلیل گزارشات مشتریانش از مبادله‌ی رمزارز در این صرافی منع شده و حساب کاربری او مسدود می‌شود.

وی همچنین از یک صرافی واقع در هنگ‌کنگ نیز استفاده کرده است، متهم بین مارس ۲۰۱۵ تا آپریل ۲۰۱۷ بیش از ۳/۲ میلیون دلار رمزارز بیت‌کوین(BTC) از این صرافی خریداری کرده است.

آقای بوریل کمپوس برای بدست آوردن سود، در تمام مبادلات خود ۵ درصد حق بیمه اضافه کرده است.

در نتیجه، فعالیت‌های انجام شده توسط وی به عنوان نقض مقررات وزارت خزانه‌داری ایالات متحده محسوب شده است. این وزارتخانه قبلا اعلام کرده بود که هرگونه کسب و کار انتقال پول باید در شبکه‌ی جرائم مالی ایالات متحده(FinCEN) به ثبت برسد.

آقای بوریل کمپوس در دادگاه اعتراف کرد که هیچکدام از فرایند‌های ضد پولشویی(AML) و یا شناخت مشتری(KYC) را رعایت نکرده است.

در نهایت او با جریمه‌ی ۸۲۳ هزار دلاری خود موافقت کرد و به تحمل حداکثر ۵ سال زندان محکوم شد.

نظر شما در رابطه با حکم اعلام شده برای آقای کمپوس چیست؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.