از ۱۶ بانک آمریکایی به اتهام تقلب و دستکاری در بازار ارزی شکایت شد

برخی از بزرگ‌ترین بانک‌های ایالات متحده در حال حاضر متهم به نقض قوانین کشور از طریق توافق برای تعیین معیار‌های ارزی، از جمله بستن نرخ‌های WM/Reuters از طریق به اشتراک گذاشتن سفارشات محرمانه‌ی مشتریان و موقعیت معاملات آن‌ها، برای رسیدن به منافع خود هستند. گزارشات حاکی از آن است که این کار توسط بانک‌ها طی یک دوره‌ی ده ساله از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ انجام شده است.

براساس گزارشات منتشر شده، یک داد‌خواست توسط شاکیان در تاریخ ۸ام نوامبر ۲۰۱۸ در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در شهر منهتن صادر شده است. شاکیان این پرونده تصمیم گرفته‌اند تا از داد و ستد‌های مشابه در سراسر کشور شامل قرارداد‌هایی با مجموع ارزش ۲/۳۱ میلیارد دلار در ۱۵ بانک از ۱۶ بانک متهم شده است، خودداری کنند.

این قرارداد‌ها که ارزشی بالغ بر ۲ میلیارد دلار دارند در نهایت توسط مقامات قانونی سراسر جهان موجب جریمه‌ی ۱۰ میلیارد دلاری برای چندین بانک، محکومیت و یا اعلام جرم برخی از تجار نیز خواهد شد. برخی بانک‌های متهم در این پرونده عبارتند از بانک آمریکا، Barclays، گلدمن ساکس، JPMorgan Chase، Societe Generale و UBS.

در بخشی از این دادخواست ۲۲۱ صفحه‌ای آمده است:

متهمان با دستکاری کردن قیمت‌های FX، معیار‌ها و میزان تقاضا، جلوگیری از تجارت مدعی علیه، کاهش رقابت و افزایش مصنوعی قیمت‌ها، به شاکیان این پرونده آسیب زده‌اند. complaint

نام شرکت‌های بلاک‌چینی در این لیست دیده می‌شوند

گروهی از شاکیان این پرونده توسط کمپانی BlackRock Inc که یک شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری جهانی که بیش از ۶ تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت دارد، رهبری می‌شوند.

با وجود اینکه مدیرعامل کمپانی BlackRock Inc یکی از قویترین و بزرگ‌ترین منتقدان بیت‌کوین(BTC) محسوب می‌شود، اما کمپانی مذکور یکی از معدود شرکت‌های سرمایه‌گذاری در جهان است که به طور آشکار اقدام به پذیرش تکنولوژی بلاک‌چین کرده است.

کمپانی Allianz به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه‌ و مدیریت دارایی در کشور آلمان نیز یکی دیگر از شاکیان این پرونده است که تکنولوژی بلاک‌چین را قبول کرده و از آن استفاده می‌کند. کمپانی Allianz در اوکتبر ۲۰۱۸ همراه با برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه و بازنشستی اروپا، آغازگر پذیرش تکنولوژی بلاک‌چین در صنعت بیمه بودند.

نام بانک Norges نروژ و صندوق بازنشستگی بزرگ دولتی معلمان کالیفرنیا(CalSTRS) نیز در میان شاکیان این پرونده دیده می‌شود. طبق گزارشاتی که منتشر شده، با توجه به برخی معاملات مشابه در اروپا، تعدادی از شاکیان قصد دارند در دادگاهی مشابه در لندن علیه بسیاری از بانک‌های متهم دادخواست خود را شرح دهند.

نظر شما در رابطه با این اتهامات علیه بانک‌های آمریکا چیست؟ اعلام جرم و تصدیق این پرونده چه تاثیری بر صنعت مالی این کشور خواهد داشت؟ نظرات و پیشنهادات خود را با ما به اشتراک بگذارید.