- کاخ سفید آمریکا اخیرا دو مقاله‌ی مشاوره‌ای منتشر کرده و در آن‌ها به نقش رمزارزها در فعالیت‌های غیرقانونی همچون مبادله‌ی مواد مخدر پرداخته است. در بخش‌هایی از این مقالات آمده است که تولیدکنندگان مواد مخدر، فروشندگان و مصرف‌کنندگان این مواد از پلت‌فرم‌های پرداخت آنلاین یا رمزارزها برای خرید مواد شیمیایی تشکیل دهنده یا کاملا سنتز شده استفاده می‌کنند.
بیانیه‌ی کاخ سفید
روز چهارشنبه مشاوران کاخ سفید دو بیانیه‌ی رسمی در رابطه با خرید مواد مخدر در داخل آمریکا منتشر کردند که در آن‌ها با استفاده از اطلاعات بدست آمده، اشاره‌ی ویژه‌ای به نقش رمزارزها در اینگونه تراکنش‌ها و تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی داشت.
در این اعلامیه هم به موسسات مالی و هم پلت‌فرم‌های پرداخت دیجیتال هشدار داده شد که «ارزهای مجازی قابل تبدیل»، به ویژه بیت‌کوین، بیت‌کوین کش، اتریوم و مونرو را می‌توان برای خرید کالاهای غیرقانونی در شبکه‌های اینترنتی مورد استفاده قرار داد.
در این مقالات ارزهای مجاری قابل تبدیل به عنوان نوعی پول معرفی شده که به راحتی می‌توان آن را به ارزهای پایدار فیات مانند دلار آمریکا تبدیل کرد. به طور خاص به ماده‌ی مخدر فنتانیل نیز اشاره شده که تحت یک برنامه‌ی کنترل موارد مخدر سطح ۲ قرار داشته و از طریق مکزیک و چین وارد خاک آمریکا می‌شود.
در بخش‌هایی از این مقاله‌های مشاوره‌ای آمده است:
تجزیه و تحلیل داده‌های مالی حساس نشان می‌دهد که تولیدکنندگان مواد مخدر، فروشندگان و مصرف‌کنندگان این مواد از پلت‌فرم‌های پرداخت آنلاین یا ارزهای مجازی قابل تبدیل برای خرید مواد شیمیایی تشکیل دهنده یا کاملا سنتز شده استفاده می‌کنند، موادی که منبع اصلی آن‌ها کشور چین است. The White House
تلاش در راستای پایان دادن به فنتانیل
کاخ سفید این مقاله‌ی مشاوره‌ای را با همکاری سایر آژانس‌های دولتی و به عنوان بخشی از یک تلاش گسترده در راستای «پایان دادن به بیماری فنتانیل» منتشر کرده است. بر همین اساس، در تحقیقات مربوط به آن روش‌های پرداخت مختلف از جمله استفاده از ارزهای مجازی مورد مطالعه و بررسی عمیق قرار گرفته است.
در جولای ۲۰۱۷ فروشگاه غیرقانونی موارد مخدر AlphaBay که در فضای دارک‌وب(بخشی از اینترنت که از دسترس عموم خارج بوده و اغلب برای فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد) فعالیت داشت، به عنوان نمونه‌ای از تعامل و استفاده از ارزهای مجازی در فعالیت‌های غیرقانونی تعطیل شد.
بخش‌هایی از این مقاله به روش‌های مرجع ردیابی و کشف تراکنش‌های مربوط به مبادله‌ی مواد غیرقانونی با استفاده از CVC، مانند کیف‌پول‌های رمزارزی و آدرس‌های IP و همچنین هش تراکنش‌ها اشاره شده است.
سه تبعه‌ی چینی در لیست سیاه
امروز هم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری ایالات متحده(OFAC) سه تبعه‌ی چینی را به اتهام پولشویی و قاچاق مواد مخدر در لیست سیاه قرار داد. طبق اعلامیه‌ی رسمی این نهاد دولتی، سه آدرس رمزارزی تحت مالکیت این افراد در لیست سیاه قرار گرفته است زیرا آن‌ها با استفاده از آدرس‌های مذکور اقدام به خرید، فروش و مبادله‌ی موارد مخدر و همچنین فرایند پولشویی کرده‌اند.
طبق اعلام سازمان OFAC، فوجینگ ژنگ(Fujing Zheng)، ژیائوبینگ یان(Xiaobing Yan) و گوآنگوآ ژنگ(Guanghua Zheng) با عنوان «پادشاهان موارد مخدر» فعالیت داشته‌اند. تمام دارایی‌های تحت مالکیت آن‌ها در خاک ایالات متحده، مصادره شده است.
از آنجایی که هیچکس نمی‌تواند به راحتی دارایی‌های موجود در یک کیف‌پول رمزارزی را مصادره کند، آدرس چندین کیف‌پول بیت‌کوین(BTC) و آدرس یک کیف‌پول لایت‌کوین(LTC) در لیست سیاه قرار گرفته است. این بدان معناست که هیچ یک از سازمان‌های دولتی و غیردولتی آمریکا نمی‌توانند با این حساب‌های اعلام شده سروکار داشته و مبادله کنند، در غیراین صورت قوانین ایالات متحده را زیر پا گذاشته است.
OFAC تایید کرد که این افراد برای جرایم پولشویی خود از رمزارز بیت‌کوین استفاده کرده‌اند و درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های خود را به بانک‌هایی که در چین یا هنگ‌کنگ مستقر هستند، انتقال داده‌اند.
این مورد در واقع دومین مرتبه است که نهاد مذکور تصمیم می‌گیرد آدرس‌های کیف‌پول‌های رمزارزی را به لیست سیاه خود اضافه کند. البته انجام چنین عملی به ندرت رخ می‌دهد، زیرا دولت ایالات متحده هنوز برای مقابله با رمزارزها قوانین مشخصی ندارد.
نظر شما در رابطه با بیانیه‌ی کاخ سفید پیرامون استفاده از رمزارزها در فعالیت‌های غیرقانونی چیست؟چه راهکاری برای جلوگیری از دخالت رمزارزها در اینگونه فعالیت‌ها و مبادلات مواد مخدر پیشنهاد می‌کنیم؟ نظرات و پیشنهادات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
