پولشویی
-
اخبار بلاکچین و دنیای کریپتو
بخش زیادی از پولشویی در صنعت رمزارزها را گروه کوچکی بر عهده دارند
بدون شک پولشویی کلید اصلی جرم‌های مبتنی بر دارایی‌های رمزارزی است. به عبارتی، هدف اصلی مجرمان سایبری که از دارایی‌های…
بیشتر بخوانید » -
اسکم و قانونگذاری - Scam & Regulation
سیستم‌های متمرکز مالی، اصلی‌ترین راه انجام فعالیت‌های مجرمانه
مشارکت بزرگترین بانک‌های جهان در فعالیت‌های مجرمانه نتیجه‌ی جدیدترین مطالعه نشان می‌دهد که بزرگترین بانک‌ها و موسسات مالی جهان در…
بیشتر بخوانید » -
اخبار سایر کوین‌ها - Altcoins
وزارت دادگستری آمریکا: رمزارز پایدار شرکت تتر به وسیله‌ی قاچاقچی‌های مواد مخدر استفاده می‌شود
استفاده از رمزارزپایدار شرکت تتر در قاچاق مواد مخدر وزارت دادگستری ایالات متحده‌ی آمریکا(DOJ) در روز پانزدهم اکتبر سندی را…
بیشتر بخوانید » -
اخبار سایر کوین‌ها - Altcoins
رمزارزهای پیگیرگریز در فعالیت‌های پولشویی کاربرد ندارند
رمزارزهای پیگیرگریز در فعالیت‌های پولشویی استفاده نمی‌شوند گزارش یک شرکت حقوقی بین‌المللی نشان می‌دهد که رمزارزهای پیگیرگریز شامل مونرو(Monero)، دَش(Dash)،…
بیشتر بخوانید » -
اسکم و قانونگذاری - Scam & Regulation
شروع برنامه‌ی اطلاعاتی آمریکا برای شناسایی فعالیت‌های مجرمانه توسط رمزارزها
برنامه‌ی اطلاعاتی مرتبط با رمزارزها وزارت امنیت داخلی ایالات متحده(DHS) طی روزهای گذشته اسناد مرتبط با بازبینی اجمالی بودجه‌ی سال…
بیشتر بخوانید » -
اخبار بلاکچین و دنیای کریپتو
تریلر رسمی فیلم «رمزارز» منتشر شد
فیلم Crypto همانطور که در گزارشات ماه ژوئن آمده است، فیلمی با نام کریپتو(Crypto) در دست ساخت است که بازیگران…
بیشتر بخوانید » -
اسکم و قانونگذاری - Scam & Regulation
پولشویی به واسطه‌ی ارزهای V-Bucks در بازی فورتنایت
از آنجا که بازی رایانه‌ای فورتنایت(Fortnite) که در سبک بتل رویان ساخته شده و یک بازی چند نفره‌ی رایگان می‌باشد،…
بیشتر بخوانید » -
اخبار بلاکچین و دنیای کریپتو
ارائه‌ی قوانین رمزارزی توسط کارگروه بین‌المللی FATF
یکی از مقامات نظارتی ضد پولشویی جهانی(AML)، به تازگی اعلام کرده است که قصد دارد در تابستان سال آینده…
بیشتر بخوانید » -
اخبار بلاکچین و دنیای کریپتو
OKEx اتهام دستکاری در بازار را به شدت انکار کرد
پایبندی به اصول در OKEx OKEx در این پست اعلام کرده بود خطر‌پذیری برای نوآوری و ابتکار پذیرفتنی است اما…
بیشتر بخوانید » -
اسکم و قانونگذاری - Scam & Regulation
نشست اتحادیه اروپا پیرامون رمزارزها
با توجه به پیش‌نویس متن این نشست غیر رسمی، بحث گسترده‌ای پیرامون مسائل مربوط به سیاست‌گذاری‌های کنونی در ارتباط با…
بیشتر بخوانید »